EU-tjänstemän har nått en överenskommelse om AML:s befogenhet att övervaka kryptoföretag

Europeiska rådet har enats om att inrätta ett organ för att bekämpa penningtvätt som kommer att ha befogenhet att övervaka vissa leverantörer av kryptotillgångar, eller CASP:er.

I ett uttalande på onsdagen säger fullmäktige sa Man enades om en partiell ståndpunkt i ett förslag om att lansera en utsedd myndighet mot penningtvätt, eller AMLA. Enligt tillsynsorganet kommer AML att ha befogenhet att övervaka “högrisk, gränsöverskridande finansiella enheter” inklusive kryptoföretag – “om de anses riskfyllda”.

Europaparlamentets ledamot Ondřej Kovařík sa att EU-tjänstemän också hade nått en “tillfällig politisk överenskommelse” om regleringen av överföringen av medel från regeringsorganet. Inte alla detaljer i ändringen är klara vid tidpunkten för publiceringen, men Quintelgraph rapporterade att utkastet till förordning i mars Kan kräva leverantörer av kryptotjänster Samla in personuppgifter relaterade till överföringar oavsett storlek gjorda från och från olagrade plånböcker, samt verifiera deras riktighet.

“Vi sätter stopp för den vilda västern av oövervakad krypto och täpper till stora kryphål i Europas anti-penningtvättsregler.” sa Europaparlamentariker Ernest Ortson. “Reglerna kommer inte att gälla för P2P-överföringar där det inte finns någon inblandad part […] “CASP:er kommer att behöva samla in information och implementera förbättrade due diligence-åtgärder i relation till alla överföringar som inkluderar olagrade plånböcker, på riskbasis.”

Relaterad: Cryptos europeiska regelverk går över till en trevägsövervägande utan ett PoW-förbud

Först föreslagen I juli 2021 är AMLA planerad att vara aktiv 2024 och “börja direkt tillsynsarbete lite senare”, enligt Europeiska kommissionen. The Financial Watchdog kommer att vara en av de första reglerande institutionerna med Befogenhet att övervaka penningtvätt Över stora delar av Europa, i samordning med respektive länders finansiella underrättelseenheter och i samarbete med lokala tillsynsmyndigheter.