Citi saknar 10 miljarder euro, det var det inte

Dåliga nyheter för Lex Foundation, det vaga och tillgångslösa familjeföretaget i Storbritannien, som stämde Citibank förra året för att ha förlorat 10 miljarder euro. Hennes fall kastades ut ur domstol.

Lex Foundation Han är Oleg Khalil Shah, en 65-årig brittiskcypriotisk medborgare, hans fru och son. Stämningen som lämnades in i Londons högsta domstol i juli förra året hävdade att deras skalföretag var på väg att få 100 miljarder euro för FN-godkänd finansiering av humanitära projekt, men den första betalningen på 10 miljarder euro nådde aldrig dess Citibank-konto. Citi sa att pengarna inte existerar och heter Shah “Fantasist”.

Den kvinnliga domaren beslutade kom En summarisk dom Från den 7 juni att Lex-stiftelsen “inte har någon realistisk chans att visa att den påstådda överlåtelsen skett, och att det inte finns någon annan övertygande anledning till varför ärendet kommer att gå till rättegång.”

För en fullständig bakgrund, se Alphavilles tidigare rapport. Den korta versionen är att Shah öppnade ett privat bankkonto i staden i februari 2021 med hjälp av en saudisk prins som inte nämns i domen, som gick med i Lex Fund som direktör i juni 2019 och avgick sex dagar efter den påstådda kontantöverföringen i april 2021.

En första insättning på 10 miljoner dollar som Shah lovade City vid öppnandet av kontot kom aldrig fram. Shah delade sedan med prinsen vad som verkar vara ett Swift-penningöverföringsdokument som visar en överföring på 10 miljarder euro från en påstådd Deutsche Bank-kontoinnehavare, Intrepid Capital. En av prinsens män tog den till City. (“Princes personal uttryckte chock över beloppet.”)

Shah förklarade för City att Intrepid är ett schweiziskt familjeföretag som förvaltar fonder som kontrolleras av “befogenheterna ovan”, nämligen Bank for International Settlements och Europeiska centralbanken, och att den bifogade dokumentationen verkar ovanlig eftersom den övervakas av US Federal Bureau Citi fick den att avvisa alla tre dokument som Swift Shah tillhandahållit och i slutet av april 2021 stängde banken sitt konto med ett nollsaldo.

Ett smakprov på hur prickskytten spelade finns i Shahs korrespondensspår.

I maj 2021 skickade Shah ett e-postmeddelande till Jane Fraser och Sunil Garg, VD:ar för Citigroup respektive Citibank, och sa att om han inte fick 10 miljarder euro på tre dagar skulle han skapa en “skitstorm som skulle orsaka förödelse på din bank och avsluta din karriär.”

Nästa dag fortsatte han med ett brev kopierat av guvernören för Bank of England:

Vid det här laget borde du ha förstått att de oärliga transaktionerna mellan Deutsche Bank och andra finansinstitutioner, inklusive din, har kommit till säkerhetstjänstens kännedom och bevis är tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter. Omfattningen av oärligheten går långt utöver de 10 miljarder euro som överförts till Lex-fonden. Låt mig veta att det uppgår till cirka 400 miljarder euro. Jag har anledning att tro att det finns anledning att hävda Rico I detta fall. Detta kommer att göra din bank skyldig till en affär som avsevärt överstiger Citigroups börsvärde.

Bevisen mot din bank är oundviklig. Jag skriver detta brev för att föreslå en lösning. det här är min karriär; Jag hittar sätt att vinna i scenarier utan vinst. Jag skapar även win-win-scenarier. Om du samarbetar med mig och mina partners kan detta vara din stund i Kobayashi Maru. Jag skulle kunna vara din vita riddare eller din värsta mardröm; Valet ligger i dina händer.

Kobayashi Maru är Referens till Star TrekOm du undrade.

Lösningen han erbjöd var att Citi skulle ge 10 miljarder euro till Lex-fonden omedelbart, med ytterligare 90 miljarder euro att komma, i utbyte mot ett sekretessavtal och avstående från ett krav. Shah begärde också att Citi skulle sälja 10 % av sina aktier genom en privat placering till Lex Foundation och ett annat familjeföretag, SpiritShifting AG, för att ge dem ett incitament att skydda sitt rykte.

Brevet fortsätter:

Lex Foundation har fått sitt namn från roten till det grekiska namnet Αλέξανδρος (Alexander), som betyder “mänsklighetens sköld”. För detta ändamål utför vi vårt uppdrag med orädd kraft, för vi gör Guds verk. Historien har visat att gränslös makt ges till de drabbade när kärleken till mänskligheten ligger i deras hjärta. Underskatta inte detta. Om finansiella institutioner måste offras till förmån för helheten, så är det så. Men vi strävar efter att fungera som agenter för att upprätthålla stabiliteten i det globala finansiella systemet. Det är bankirernas orättvisa som sätter systemet på spel.

Tre månader fram och tillbaka efteråt, där Shah skickade Swift-dokumentation till City, som banken avfärdade som förfalskade. I slutet av augusti hade Shah eskalerat sin korrespondenskampanj till att inkludera Christine Lagard, ordförande för Europeiska centralbanken, och ändrat sin strategi från FN-humanitarism till en hemlig stat:

Jag är en hemlig agent för säkerhetstjänsten. Jag fick i uppdrag att ta emot 100 miljarder euro (x2) till min humanitära fond för godkända projekt, som inkluderar ett antal infrastruktur- och ekonomisk utvecklingsprojekt i Afrika. Jag spelade processen att överföra den första insatsen på 10 miljarder euro och konfronterade Citibanks onda upptåg

Shahs version av händelserna var att Deutsche Bank hade en amerikansk fond “bestående till största delen av pengar som härrörde från kinesiska och ryska arvstillgångar”, samt kontanter som samlats in genom “hemliga kommersiella transaktioner mellan den amerikanska regeringen och den iranska regimen (i motsats till sanktioner) . “Kinesisk statlig säkerhet introducerades till den redan förvrängda komplotten, liksom BOE:s ordförande Andrew Bailey och chefen för talibanerna som Shah sa att han hade ekonomiska affärer med”:

Brevet fortsätter:

Tusentals pallar med amerikanska dollarsedlar finns i lager runt om i världen, inklusive London, Moskva, Oman, Hong Kong och Istanbul, av vilka jag har inspekterat några personligen. [ . . . ]

[T]Här är en mängd bevis som kommer att dyka upp under Lex Foundations verksamhet. Det kommer oundvikligen att bli en kriminell fråga och vissa offentliga tjänstemäns karriärer kommer att sluta illa. Jag ska se till det.

Man bör överväga det alternativ som jag använder för att få det rådande globala finansiella systemet att krascha, för att tillåta de högre i näringskedjan att återställa skuldsystemet.

Jag vill att det ska noteras att jag har försökt lösa denna fråga diskret för stabiliteten i det globala finansiella systemet. Jag är inte ansvarig för vad som händer härnäst.

Det är inte ett “förhandlingskort” som [Citi’s lawyer] Clifford Chance kallade det; Det är ett taktiskt kärnvapen, och jag kommer att använda det.

Den kvinnliga domaren fann inga trovärdiga bevis för någon överföring av kontanter, inte heller att någon av parterna på kärandens sida kan ha 10 miljarder euro eller att någon av dessa parter hade ett Deutsche Bank-konto.

Hela domen är på Bailii Och värt din tid.

Leave a Comment